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FATCA, BASEL, Kredit und Wertpapier

Ein hoch regulierter Markt, wie das deutsche Finanzwesen bedarf Berater, die nicht nur enorme Kenntnisse über die durch das BaFin vorgegebenen Bankenregulatorik mitbringen, sondern auch in der Umgebung hochsensibler Daten im BigData-Umfeld agieren.

FATCA Überblick

Die US-Regierung strebt durch die Einführung der FATCA-Regularien die weltweite Offenlegung der Vermögenswerte von US-Steuerpflichtigen bei Finanzdienstleistern an.
Durch FATCA wird es der US-Steuerbehörde (IRS) ermöglicht, nicht nur in den USA abgeführte Steuern zu kontrollieren sondern auch die im Ausland erworbenen Einkünfte zu ermitteln.
FATCA
Banken Beratung

Faktoren zur Erkennung eines US-amerikanischen Kunden:

 

  • US citizen, US resident
  • US-Geburtsort
  • US-Wohnanschrift, US-Postanschrift
  • nur c/o-Adresse, postlagernd, Postfach
  • Handlungs- oder Verfügungsvollmacht zu Gunsten einer Person mit US-Adresse
  • Dauerauftrag zugunsten eines Kontos in den USA
  • Zahlungsanweisungen von einer US-Adresse

Notwendiges Reporting

 

  • Name, Adresse Kontoinhaber
  • Tax Identification Number (TIN)
  • Kontonummer, Kontostand
  • + Bruttoerträge
  • + Verkaufserlöse

condato berät Sie bei fachlichen Konzeptionen zu FATCA, Basel III und Datenschutzverordnungen entlang der Erfordernisse, die durch das BaFin vorgegeben werden.

Die Berater der condato haben vielfältige Erfahrungen bei der Neuanlage von Wertpapiersystemen aber auch der Umstellung von bestehenden WEPA-Systemen und deren Migrationen (dwp, Kordoba-KGS)
Die Einführung oder Ablösung von Kreditsystemen erfordern seitens unserer Berater sowohl die Erfahrung mit verschiedenen Systemen als auch die Einschätzung, Bewertung und Umsetzung in der Realität. Die Berater der condato haben Erfahrung bei der Umstellung komplexer Systeme, wie z.B.

Darlehenssysteme der Deutschen Bank

Wertpapiersysteme für Noris Bank, TeamBank, Hanseatic Bank und ING-DiBa

Darlehenssysteme der Postbank

Online-Bankingsysteme der Sparkassen

Darlehenssysteme der BayernLB und der NordLB

Portfoliomanagement für Julius Bär, Sparda und Vontobel

Spezifische Kreditsysteme der Deutschen Bank

Steuerliche Beratung der Systeme in der HSB und Quirin Privatbank

Anfrage

Telefon:+49 30 80208-750 | Fax: +49 32 121232469 | Mail: office(at)condato.de

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